据办案民警介绍,李某3人申请了一个QQ号,对外发布消息称收费几百元,就可以把银行的普通卡升级为星级VIP卡。现场500多张卡都是从全国各地收集来的。卡收上来后,嫌疑人用自己的钱存入卡里,然后再用POS机把钱刷出来,这样就产生了流水。一般一张卡晚上要刷进50万,一天大概操作20张卡左右,流水在1000多万。
“嫌疑人的现金还是那50万,就是反复地刷。”办案民警说,通过网银存钱,再通过POS机刷出来,其实并没有确切的交易,只不过通过这种方式提高流水。每张卡他们都是走50万的流水,收取卡主200元。如果客户多,一晚上可以获利3000多元。